課程中文全稱：企業(yè)反舞弊基礎及調查分析入門

課程英文全稱： Corporate Fraud Digital Investigation?Course (Level I)

課程編號：CFDI-101

課程級別: ?入級 ?| ?學習要求： 掌握基本計算機操作技能

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一、課程簡介

該課程為從事企業(yè)內部舞弊調查的相關人員開發(fā)設計。課程內容涵蓋國內外企業(yè)內部反舞弊最新前沿動態(tài)及常見舞弊行為，學習舞弊調查基礎知識（訪談技巧、調查思路等），學習電子數(shù)據(jù)取證基礎知識、計算機數(shù)據(jù)分析技巧（如電子郵件及文檔搜索與分析、活動行為分析等）及舞弊調查相關法律知識（個人隱私保護、電子數(shù)據(jù)證據(jù)法規(guī)等）。

二、參加對象

該課程主要面向企業(yè)IT安全、電子數(shù)據(jù)調查員、稽核監(jiān)察、內部審計及法律訴訟支持相關人員。

三、課程學習內容

• 國內外反舞弊開展的最新動態(tài)及相關技術
• 舞弊調查基礎知識(訪談技巧、調查思路等）
• 法務會計基礎 (財務數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)舞弊行為）
• 電子數(shù)據(jù)取證基礎
• 企業(yè)內部反舞弊調查技術手段
• 電子郵件數(shù)據(jù)的提取與分析
• 計算機中的電子文檔提取與分析
• 雇員在計算機使用過程中的活動行為分析
• 舞弊調查相關法律知識（個人隱私保護及電子數(shù)據(jù)證據(jù)法規(guī)）